- Bạn vui lòng tham khảo Thỏa Thuận Sử Dụng của Thư Viện Số
TÀI LIỆU THƯ VIỆN SỐ
Danh mục TaiLieu.VN
Vai trò của ngành Ngân hàng trong hoạt động phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam
Bài viết này tiến hành nghiên cứu tổng quan hoạt động phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam; nêu bật vai trò của ngành Ngân hàng trong công tác phòng, chống rửa tiền. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng thực trạng rủi ro rửa tiền tại Việt Nam là phức tạp, trải dài trên nhiều nhóm tội phạm nguồn cũng như các lĩnh vực khác nhau trong nền kinh tế; và vai...
12 p dnulib 22/12/2023 8 0
Từ khóa: Phòng chống rửa tiền, Tội phạm rửa tiền, Giao dịch tài chính, Tổ chức tài chính, Luật phòng chống rửa tiền
Đăng nhập
Bộ sưu tập nổi bật
Bộ sưu tập Quản trị doanh nghiệp
11 11981
Tuyển tập tài liệu hay về Sinh học
12 11590
14 15880
Tài liệu về Sư phạm Mầm non chọn lọc
24 23083
Tin nhanh